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Molson Canada acusou ex-gerentes de desviar milhões de dólares em um intrincado esquema de fraude supostamente envolvendo vendedores falsos, empresas de fachada, o presidente de uma grande rede de pubs e dois casais.
Em documentos apresentados na quarta-feira no Tribunal Superior de Ontário, a gigante cervejeira alegou que o ex-diretor de vendas da Molson Canadá, Frank Ivankovic, supervisionou “um esquema complexo para fraudar a empresa em muitos milhões de dólares” que mais tarde envolveu dois subordinados.
Ivankovic “explorou enganosamente sua autoridade dentro da empresa” para aprovar faturas fraudulentas de duas empresas de fachada que, por sua vez, canalizaram pagamentos secretos para ele e sua esposa Kelly O’Brien-Ivankovic, de acordo com o processo, relatado pela primeira vez pelo Globe and Mail.
As faturas – algumas rotuladas como sendo de “planejamento de eventos” – drenaram quase US$ 9,1 milhões dos cofres da Molson Canada desde 2021, disse a empresa, uma subsidiária da Molson Coors Beverage Co., com sede em Chicago, nos documentos judiciais.
Alega também que as duas empresas de fachada – Letz Go e uma empresa numerada cujos documentos judiciais se referem como 466 Ontario – são controladas pelo presidente da rede de pubs Firkin Hospitality Group, Larry Isaacs, e sua esposa Ellen Bacher.
“Atuando por meio de Letz Go e 466 Ontario, Bacher e Isaacs conspiraram com Ivankovic e receberam uma parte dos lucros da fraude”, alega a declaração de reivindicação.
Nenhuma das acusações foi provada em tribunal.
Um advogado que representa Isaacs e sua esposa disse que rejeitaram as acusações.
“A posição dos meus clientes é que as alegações feitas contra eles pela Molson Coors não têm mérito e eles pretendem responder a essas alegações em tribunal”, disse Niklas Holmberg por e-mail.
Firkin, uma franquia de pubs com 20 locais na área de Toronto, segundo seu site, não respondeu na quinta-feira às perguntas sobre Isaacs.
Renunciou em meio a investigação interna
Nem Ivankovic, que segundo documentos judiciais renunciou à Molson em outubro em meio a uma investigação interna, nem sua esposa foram encontrados para comentar.
A ação afirma que Ivankovic recrutou dois ex-funcionários nos últimos anos. Pelo menos um deles, o ex-gerente de contas Michael Conforti, emitiu ordens de compra falsas vinculadas às duas empresas, afirma.
O esquema seguia um padrão que os fazia receber uma parte fixa de qualquer pagamento, afirma Molson.
“Por exemplo, Ivankovic recebeu US$ 3.655.779 em 63 pagamentos da Letz Go, cada um dos quais representava 50 por cento do que a Letz Go havia faturado fraudulentamente à Molson Canada”, alega o processo.
A empresa alega que a esposa de Ivankovic tinha autoridade para assinar uma conta corrente mantida em conjunto pelo casal de Mississauga, Ontário, por meio da qual eles desviaram fundos. Quiroprático com experiência “nenhuma consultoria conhecida”, O’Brien-Ivankovic também incorporou uma entidade chamada KO Consulting que atuou como “um canal para a apropriação indébita de fundos de Ivankovic e O’Brien”, afirma o processo.
O suposto esquema envolvia mensagens de texto e encontros pessoais entre Ivankovic e Isaacs de Firkin que giravam em torno de pagamentos, com os dois se referindo à esposa de Isaacs como “chefe”:
“O chefe diz que ainda não chegou”; “Entendido – enviar por correio ou dar para você?”; “Conheça. Sempre gosto de ser atualizado”; “Adorei – converse amanhã e marque a próxima reunião quando uma chegar!”
Dados relevantes excluídos: autor
O autor alega ainda que Ivankovic e Conforti apagaram ou bloquearam intencionalmente o acesso a dados relevantes para a investigação.
Molson percebeu que algo poderia estar errado pela primeira vez quando a empresa descobriu um e-mail do banco de Ivankovic pedindo-lhe que explicasse a origem dos depósitos superiores a US$ 276 mil de Letz Go e 466 Ontario em uma conta pessoal que ele mantinha com sua esposa.
Em 28 de dezembro, Ivankovic enviou uma mensagem de texto ao seu contador pedindo ajuda com “marcadores” para sua resposta. “O contador ajudou Ivankovic com a resposta ao banco e então disse a Ivankovic para ‘mandar o banco se foder’”, afirma o processo.
Molson encontrou em sua conta de e-mail uma planilha Excel que rastreava suas “transações fraudulentas” com Letz Go e 466 Ontario, alega o autor.
Ivankovic e sua esposa receberam mais de US$ 4.279.000 em fundos Molson desviados das duas empresas desde 2021, de acordo com os documentos.
As acusações incluem fraude, formação de quadrilha, violação do dever fiduciário e enriquecimento sem causa.
A Molson Canada está pedindo milhões de dólares em indenização.
