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Uma ex-funcionária financeira da cidade de Surrey e confeiteira em meio período, acusada de desviar fundos do contribuinte para seu negócio boutique de confeitaria, foi acusada de falsificar as contas na prefeitura.
Seis meses após CBC News revelou a existência Após uma investigação sobre alegações de irregularidades no departamento financeiro de Surrey, Sunny Catlin foi acusada de quebra de confiança, fraude, roubo e falsificação em relação a quase US$ 2,5 milhões em dinheiro perdido.
O Serviço de Polícia de Surrey divulgou um comunicado à imprensa na quarta-feira sobre as acusações, que ocorrem mais de um ano depois de uma investigação iniciada em janeiro de 2024, depois que Catlin supostamente deixou o emprego quando foi questionada sobre o que parecia ser uma assinatura falsa em alguns documentos.
De acordo com um mandado de busca obtido pela CBC News, tEssa irregularidade supostamente levou à descoberta de 183 cheques fraudulentos emitidos em nome do antigo nome legal de Catlin, de sua mãe e de seu negócio paralelo – sacando fundos mantidos em contas que estavam inativas há anos.
‘Cometer fraude desde 2017’
Catlin deve fazer sua primeira aparição sob as acusações na próxima terça-feira.
De acordo com documentos judiciais, a investigação da RCMP começou depois que o diretor financeiro da cidade ligou “para relatar que sua equipe do departamento financeiro havia descoberto uma fraude”.
Um mandado emitido em março para revistar o computador de trabalho de Catlin afirma que o CFO da cidade de Surrey, Kam Grewal, disse à polícia que ela “estava cometendo fraude desde 2017, explorando sua posição e fraudando a cidade em mais de US$ 2 milhões”.
Os documentos judiciais fornecem uma visão geral do processo de depósito cívico que Catlin é acusada de manipular para se recompensar.
“A cidade coleta depósitos de incorporadores, construtoras e pessoas físicas. Os depósitos são então devolvidos a eles assim que concluírem seus projetos e/ou atenderem a certas condições estabelecidas pela cidade”, diz o mandado de busca.
“A cidade coleta milhares de depósitos todos os anos e alguns depósitos estão com a cidade há mais de 20 a 40 anos, pois os projetos podem ser atrasados, abandonados ou a empresa tem outros problemas.”
Grewal supostamente disse à polícia que Catlin “teve acesso aos bancos de dados da cidade que lhe permitiram ver os detalhes sobre os depósitos e alterar os nomes do beneficiário para a emissão dos cheques”.
‘Verifique se ela não estava esperando’
De acordo com o mandado de busca, Catlin foi inicialmente suspenso sem remuneração após ser confrontado sobre a falsificação.
No dia seguinte, uma substituta enviada para retirar cheques normalmente administrados por Catlin recebeu “dois cheques extras que ela não esperava” – um em nome da mãe de Catlin e outro para sua empresa.
“Era de conhecimento geral no escritório que Catlin também tinha um negócio de confeitaria de bolos”, diz o mandado de busca.
“Também era sabido que ela era uma jogadora ávida. Catlin costumava falar sobre as experiências que teve.”
De acordo com o mandado de busca, os supervisores de Catlin descobriram um total de 183 cheques totalizando US$ 2.537.599,67 emitidos para as três contas associadas entre 2017 e 2024.
Eles rastrearam seu ID de usuário por meio do sistema de pagamento para ver onde Catlin supostamente fez alterações em endereços e beneficiários vinculados a titulares de contas de depósito para emitir cheques para si mesma.
Ação movida para recuperar fundos
Na sequência da reportagem da CBC sobre a alegada fraude, a cidade de Surrey insistiu que o irregularidades foram descobertas em resposta ao “mandato do prefeito de garantir um governo fiscalmente responsável e de salvaguardar cada dólar dos contribuintes”.
A cidade também processou a mulher e sua mãe no Supremo Tribunal de BC em fevereiro de 2024, mas os detalhes do processo não chegaram ao domínio público porque o aviso de ação civil foi selado.
A resposta de Catlin ao processo, entretanto, está disponível publicamente.
“(Ela) nega expressamente as alegações de fraude, conversão, conspiração e violação do dever fiduciário alegadas”, diz o documento do tribunal.
A mãe de Catlin também apresentou uma resposta negando qualquer irregularidade e alegando que “entregou seus cartões bancários” à filha três semanas depois de abrir a conta bancária do CIBC para onde os fundos supostamente foram transferidos.
Ela alegou que não sabia que sua filha não havia encerrado suas contas bancárias.
“Em todos os momentos, (a mãe) não tinha conhecimento de que (a filha) tinha transferido alguns dos fundos desviados para as contas do CIBC”, afirmou a mãe.
Nenhuma das acusações contra Catlin foi provada em tribunal.
